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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Entitäten könnten möglicherweise ein höheres Geldwäscherisiko darstellen und erfordern vor dem Onboarding eine zusätzliche Prüfung? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Ein lokaler Supermarkt, der den Geldautomaten vor Ort mit Bargeld aus seiner Kasse auffüllt
B) Ein Virtual Asset Service Provider (VASP), der Peer-to-Peer-Kryptowährungstransaktionen ermöglicht
C) Ein lokaler Gebrauchtwagen-Verkaufsplatz, der es Einzelpersonen ermöglicht, ihre monatliche Rechnung in bar zu bezahlen
D) Ein großes multinationales Unternehmen mit umfangreichen, dokumentierten Überweisungsaktivitäten

2. Bei einer routinemäßigen regelmäßigen KYC-Aktualisierung eines Versicherungsnehmers und Kunden einer Versicherungsgesellschaft wurde anhand aktualisierter Unterlagen im Handelsregister festgestellt, dass das Unternehmen des Versicherungsnehmers im letzten Jahr fünfmal die Adresse gewechselt hat und dass sich der wirtschaftliche Eigentümer (UBO) vor zwei Wochen geändert hat.
Welche Maßnahmen sollten sofort ergriffen werden?

A) Untersuchen Sie die Adressänderungen und den Wechsel des UBO und lehnen Sie in der Zwischenzeit Zahlungs- und Abhebungsanweisungen aus der Police ab, bis die Untersuchung abgeschlossen ist und die nächsten Schritte vereinbart sind
B) Untersuchen Sie die Adressänderungen und den Wechsel des UBO und frieren Sie in der Zwischenzeit die Police des Kunden ein
C) Reichen Sie einen Bericht über verdächtige Transaktionen ein, da die Versicherungsgesellschaft nicht über die Änderung des UBO des Unternehmens informiert wurde
D) Bitten Sie den Kundenbetreuer, im Namen eines guten Kundenservice ein Treffen mit dem Versicherungsnehmer zu vereinbaren, um dessen Adresse zu aktualisieren und Details zum neuen UBO einzureichen.

3. Der Chief Compliance Officer einer globalen Bank, die in den USA, der EU und anderen Ländern tätig ist, ist für die Einhaltung der US- und EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und von Sanktionen sowie aller lokalen Vorschriften in den Ländern verantwortlich, in denen die Bank tätig ist.
Was sollte das Hauptanliegen der Bank in Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften sein?

A) Aufgrund der US-amerikanischen und EU-Vorschriften muss die Bank separate Compliance-Teams aufbauen, was die Einrichtung völlig getrennter Systeme für die Geschäftstätigkeit in den USA und der EU erforderlich macht.
B) Das Sanktionsregime der EU ist strenger als das des US-amerikanischen Office of Foreign Assets Control (OFAC), daher muss die Bank der Einhaltung der EU-Vorschriften Vorrang vor den US-Gesetzen einräumen und die Mitarbeiter in Europa entsprechend schulen
C) Abwägung der Einhaltung der US-amerikanischen BSA- und OFAC-Sanktionen bei gleichzeitiger Einhaltung der EU-Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche und der DSGVO, was den grenzüberschreitenden Datenaustausch erschwert
D) Die US-amerikanischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sind strenger als die EU-Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche, was es der globalen Bank erleichtert, die Vorschriften in der EU einzuhalten.

4. Ein Finanzinstitut plant die Implementierung eines Screenings negativer Medienberichte mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) bzw. maschinellem Lernen (ML). Während des Tests produziert das System große Mengen irrelevanter Nachrichtenartikel zur Überprüfung.
Wie lässt sich dieses Problem am besten angehen?

A) Schränken Sie die Medienquellen ein, um nicht verwandte Artikel zu vermeiden
B) Verlassen Sie sich auf die manuelle Filterung durch Ermittler
C) Passen Sie KI/ML-Modelle an, um sich auf risikoreiche Schlüsselwörter/Phrasen aus seriösen Medienquellen zu konzentrieren
D) Erhöhen Sie die Häufigkeit der Aktualisierungen von Medienquellen

5. Welches der folgenden Beispiele ist eine erfolgreiche öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP)?

A) Die AUSTRAC Fintel Alliance
B) Die Financial Action Task Force (FATF)
C) Die Wolfsberg-Gruppe
D) Die Egmont-Gruppe

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