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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 여러 관할권에 걸쳐 AFC 및 제재 준수를 관리할 때 글로벌 조직이 고려해야 할 주요 사항은 무엇입니까?

A) 각 국가의 특정 AML 및 제재 규정을 준수하도록 그룹 정책을 보장합니다.
B) 현지 규정에 적응할 필요 없이 일관성을 보장하기 위해 글로벌 AFC 및 제재 정책 적용
C) 전 세계적으로 가장 영향력이 큰 미국 규정을 준수하기 위해 그룹 정책 및 절차를 우선시합니다.
D) 현지 법률을 준수할 필요가 없기 때문에 UN과 같은 국제기구에만 의존하여 제재 준수를 보장합니다.

2. AML 감사의 독립성에 있어 중요한 요소는 감사자가 다음과 같은 사항을 수행해야 한다는 것입니다.

A) 조직의 AML/CP T 준수 직원과 관련이 없습니다.
B) AMUCFT 부서에서 이전에 업무를 수행한 적이 없습니다.
C) 독립적인 검토를 제공할 수 있을 만큼 AML에 대한 충분한 교육을 받아야 합니다.
D) 감사 시작 전 이사회에서 검토를 거쳤습니다.

3. 상품과 서비스 공급은 회사 내에서 부패에 취약할 수 있으며, 특히 뇌물과 뒷돈을 요구하고 받는 경우가 그렇습니다. 그 이유는 다음과 같습니다. (두 가지를 선택하세요.)

A) 입찰은 광고 및 기타 채널을 통해 광범위한 대상에게 요청되고 전파됩니다.
B) 낙찰에 실패한 입찰자에게는 결정 사항이 통보되고 계약 수주에 대한 자세한 근거가 제공됩니다.
C) 특정 계약자는 우대 조치를 받을 수 있으며, 이를 통해 입찰 과정에서 마진을 늘릴 수 있는 기회가 제공됩니다.
D) 조달 및 계약 프로세스에는 입찰 프로세스 관리가 포함되며, 이는 충분한 감독이 부족할 수 있습니다.

4. 조직에서 위험 감수성 성명서(RAS)의 주요 목적은 무엇이며, 어떻게 효과적으로 전달하고 구현해야 할까요?

A) RAS는 조직이 목표를 달성하기 위해 감수할 위험의 양과 유형을 정의하며 해당 통제가 구현된 모든 이해 관계자에게 명확하게 전달되어야 합니다.
B) RAS는 조직 내 일상적인 위험 관리 관행에 영향을 미치지 않는 규정 준수를 위한 공식 문서입니다.
C) RAS는 외부 이해 관계자에게 위험 허용 한도를 설명하는 데 사용되며 조직 내에서 전달할 필요가 없습니다.
D) RAS는 운영 위험을 관리하기 위한 세부 계획이며 전략적 또는 재정적 위험을 다루지 않습니다.

5. 한 대형 국제 금융기관(FI)이 미국과 유럽연합(EU) 양국에서 사업을 운영하고 있습니다. 미국과 프랑스 이중 국적을 가진 고액 자산가 고객이 관련된 국경 간 거래에서, 위험도가 높은 관할 지역에 있는 제3자 중개인이 개입되어 우려가 제기되고 있습니다.
해당 거래가 미국 은행비밀보호법(BSA) 및 해외자산통제예방센터(OFAC)의 요건뿐 아니라 유럽연합의 제6차 자금세탁방지지침(6AMLD) 및 유럽은행감독청(EBA) 규정의 적용을 받는다는 점을 고려할 때, 컴플라이언스 팀이 규정을 준수하기 위한 최선의 접근 방식은 무엇일까요?

A) 규정 준수를 간소화하기 위해 가장 엄격한 규제 체제를 따릅니다.
B) 수혜자가 프랑스에 거주하므로 EU 규정만 준수해야 합니다.
C) 미국 및 EU AFC 규정을 모두 충족하는 이중 준수 접근 방식을 구현합니다.
D) 거래가 미국에서 시작되므로 미국 규정만 준수하십시오.

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